Generálny riaditeľ spoločnosti Crypto spojený s Ruskom obvineným z prania 500 miliónov dolárov

Federálni prokurátori v Brooklyne majú nabitý Zakladateľ amerického založeného na USA kryptomena Platobná firma s prevádzkou toho, čo tvrdia, bola sofistikovaná medzinárodná schéma prania špinavých peňazí, ktorá v mene sankcionovaných posunula viac ako pol miliardy dolárov Ruský banky a ďalšie subjekty.

Iurii Gugnin, 38-ročný ruský národný žijúci na Manhattane, bol v pondelok zatknutý a obvinený a nariadil ho bez kaucie až do súdneho konania.

Gugnin čelí obvineniu z 22 rokov, ktorý ho obviňuje z podvodov s drôtom a bankami, porušuje americké sankcie a vývozné kontroly, pranie špinavých peňazí a nevykonáva legálne požadované protokoly proti praniu špinavých peňazí.

„Obžalovaný je obvinený z premeny spoločnosti kryptomeny na skrytý plynovod za špinavé peniaze, ktorý sa pohybuje viac ako pol miliardy dolárov prostredníctvom amerického finančného systému na podporu sankcionovaných ruských bánk a pomáha ruským koncovým používateľom získať citlivú technológiu USA,“ uviedol vo vyhlásení generálny prokurátor asistenta.

Prokurátori uviedli, že Gugnin využil svoje spoločnosti – Evita Investments a Evita Pay – na spracovanie platieb približne 530 miliónov dolárov, zatiaľ čo zatajoval pôvod a účely finančných prostriedkov. V období od júna 2023 do januára 2025 údajne zaviedol peniaze cez americké banky a výmeny kryptomeny, predovšetkým pomocou prilepiťširoko používaný, dolárový stablecoin.

Medzi klientov patrili jednotlivci a podniky spojené so sankcionovanými ruskými inštitúciami, ako sú Sberbank, VTB Bank, Sovcombank, Tinkoff a štátna jadrová energetická firma Rosatom.

Na vykonanie tohto systému Gugnin údajne skreslil rozsah svojho podnikania, falšovanú dokumentáciu o dodržiavaní predpisov a klamal bankám a platformám digitálnych aktív o svojich väzbách na …