Credit Suisse urovná trestný prípad za pomoc Američanom vyhýbať sa daniam

Úverová Services AG sa v pondelok priznal a zaplatí približne 511 miliónov dolárov za vyriešenie trestného konania za sprisahanie s bohatými Američanmi daňovník Skryť viac ako 4 miliardy dolárov v najmenej 475 offshore účtoch, Ministerstvo spravodlivosti povedal.

Okrem tohto dôvodu Ubs Dcérska spoločnosť tiež uzavrela dohodu o nedosiahnutí s prokurátormi v súvislosti s účtami USA, ktoré boli rezervované na Singapure spoločnosti Credit Suisse AG.

„Medzi rokmi 2014 a júnom 2023, Credit Suisse AG Singapur držal nerozdelené účty pre americké osoby, ktoré Credit Suisse AG Singapur vedeli alebo mali vedieť, že sú USA, s celkovým majetkom v hodnote viac ako 2 miliardy dolárov,“ Dotj povedal.

DOJ uviedol, že trestné sprisahanie, ktorému Credit Suisse pripustila vinu Švajčiarsky Spoločnosť Financial Services sa vyhýba svojim daňovým povinnostiam v USA od roku 2010 do roku 2021.

„Pritom Credit Suisse AG spáchal nové zločiny a porušil jej Z dohody o žalobách máj 2014 so Spojenými štátmi, “uviedlo ministerstvo.

Credit Suisse v roku 2014 sa priznal vinným z toho, že nám daňovým poplatníkom pomohol skryť účty na mori pred IRS a zaplatil 2,6 miliardy dolárov za vyriešenie prípadu. V tom čase to bolo najväčšia platba v prípade trestného dane.

Firma v pondelok sa priznala k jednému počtu sprisahaní, aby pomohla a pomáhala pri príprave nepravdivých daňových priznaní k príjmu Okresný súd USA v Alexandrii vo Virgínii. Daňová strata z účtov do Spojených štátov bola viac ako 71 miliónov dolárov a podľa súdneho dvora súvisiace príjmy spoločnosti Credit Suisse z účtov prekročili 108,6 milióna dolárov.

DOJ povedal, že Credit Suisse a UBS sú „povinné …