DOJ zaistí rekordné 225 miliónov dolárov v kryptoch zviazaných na podvody

Ten Spravodlivosť oznámila v stredu najväčšie zaistenie v USA kryptomena spojené s tzv. “mäsiarstvo ošípaných„Podvody, ktoré majú celé náklady na celé miliardy obetí.

Federálni prokurátori podali žalobu o občianske prepadnutie zamerané na viac ako 225 miliónov dolárov v kryptomene, ktorá sa vyskytla na rozľahlú sieť podvodných investičných platforiem. Obete boli podvedení, keď verili, že investujú do legitímnych kryptorínov, iba aby ich boli podvodne siete, ktoré často pôsobia v zahraničí.

„Toto zabavenie vo výške 225,3 milióna dolárov vo fondoch spojených s investíciami na kryptomenu podvod označuje najväčšie zaistenie kryptomeny v histórii tajných služieb USA, “uviedol vo vyhlásení Shawn Bradstreet, osobitný agent zodpovedný za terénnu kanceláriu v San Franciscu v San Franciscu.

Úrady uviedli, že sieť je spojená s najmenej 400 podozrivými obeťami na celom svete, vrátane desiatok v amerických kryptom podvode, ktoré boli zodpovedné za viac ako 5,8 miliárd dolárov v hlásených stratách v minulom roku, podľa údajov FBI.

Zákonné fondy sú teraz predmetom konania o prepadnutí, ktoré sa konajú na nakoniec vrátenie peňazí obetiam.

Americká tajná služba a FBI použili analýzu blockchain a ďalšie nástroje na sledovanie kryptomeny späť až po ukradnuté aktíva. DOJ pripísal Tether, najväčší emitent Stablecoin na svete za pomoc pri operácii.

Podľa sťažnosti boli prostriedky spojené s krádežou a pranie peňazí od obetí systémov podvodov s investičnými podvodmi v oblasti kryptomeny, bežne známych ako podvody s dôverou, ktoré často zahŕňajú romantiku.

Sieť sa spoliehala na stovky tisíc transakcií, aby zakrývala pôvod fondov, pomocou sofistikovaných manévrov blockchainu na zakrytie toku ukradnutých aktív.